中访网数据 华润三九医药股份有限公司于2025年12月9日召开2025年第十四次董事会，审议并制定了新版《董事会秘书工作细则》。该细则旨在规范公司运作，明确董事会秘书的职责权限，并依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定进行更新。细则明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的定位，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露等核心职责。细则规定了董事会秘书的任职资格，要求其具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德，并取得深交所颁发的资格证书，同时列举了不得担任董秘的六种情形。在职责方面，细则详细列出了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议组织、保密工作、督促合规等方面的九项主要职责，并强调公司应为董秘履职提供便利条件，董事及高级管理人员应予支持配合。细则还规定了董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘的任免程序股票配资网首页，要求同时聘任证券事务代表作为协助，并在董秘空缺时指定代行人员。此次工作细则的修订与生效，标志着华润三九在公司治理与规范运作方面的进一步完善。
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